1. Ziel & Grundsätze

partycasino setzt Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung um. Diese Richtlinie beschreibt interne Prozesse zur Erkennung und Behandlung verdächtiger Aktivitäten.

2. KYC/Identitätsprüfung

• Altersprüfung (mindestens 18 Jahre) und Plausibilitätskontrollen.
• Verifizierung über amtliche Dokumente (Ausweis/Pass).
• Adressnachweis, sofern erforderlich.
• Erweiterte Prüfungen bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Transaktionen.

3. Transaktionsmonitoring

Ein- und Auszahlungen sowie Spielaktivitäten können überwacht werden, um ungewöhnliche Muster zu erkennen, z. B. schnelle Ein-/Auszahlungen, ungewöhnliche Beträge oder häufige Wechsel der Zahlungsmethode.

4. Risikobasierter Ansatz

Kontrollen erfolgen risikobasiert. Je nach Risikoprofil können Limits gesetzt, zusätzliche Nachweise angefordert oder temporäre Einschränkungen vorgenommen werden.

5. Verdachtsfälle

Bei Verdacht können Auszahlungen verzögert, Konten eingeschränkt oder gesperrt und weitere Unterlagen angefordert werden. Sofern gesetzlich erforderlich, erfolgt eine Meldung an zuständige Stellen.

6. Aufbewahrung

AML/KYC-Unterlagen werden entsprechend gesetzlicher Pflichten gespeichert und nach Ablauf der Fristen gelöscht bzw. anonymisiert, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht.

7. Kontakt

Fragen zur AML-Richtlinie: [email protected]

Adresse: Dahlienstraße 2, 4621 Leombach, Austria